공시정보

렉스이노베이션 주식회사는 2026년 10월 23일 개최한 이사회에서 다음과 같이 제3자배정 방식의 신주발행을 결의하였기에, 상법 제418조 제4항 및 당사 정관 제4조에 따라 공고합니다.

1. 신주발행의 목적 및 근거

회사의 연구개발, 사업 확대 및 운영자금 조달을 목적으로 하며, 상법 제418조 제2항 및 당사 정관 제15조 제2항 제8호·제9호에 근거하여 신주를 발행합니다.

2. 신주발행 주요 사항

제1호 의안: 개인투자조합 대상 신주발행
1. 신주의 종류: 기명식 상환전환우선주식(RCPS)
2. 발행할 주식의 수: 2,907주
3. 1주당 액면금액: 금 5,000원
4. 1주당 발행가액: 금 34,400원
5. 발행가액 총액: 금 100,000,800원
6. 신주의 인수방법: 제3자배정 방식에 의한 금전 납입
7. 배정 대상자: 광주전남 지역창업초기 개인투자조합
8. 배정 주식 수: 2,907주
9. 청약일: 2026년 11월 1일
10. 주금 납입기일: 2026년 11월 2일
11. 신주의 효력발생일: 2026년 11월 3일
12. 현물출자에 관한 사항: 해당 없음

제2호 의안: 크라우디 증권형 크라우드펀딩을 통한 신주발행
1. 신주의 종류: 기명식 상환전환우선주식(RCPS)
2. 발행할 주식의 수: 2,739주 이내
3. 1주당 액면금액: 금 5,000원
4. 1주당 발행가액: 금 36,517원
5. 발행가액 총액: 금 100,020,063원 이내
6. 신주의 인수방법: 온라인소액투자중개를 통한 제3자배정 방식에 의한 금전 납입
7. 배정 대상자: 크라우디를 통해 청약 및 납입을 완료한 투자자
8. 배정 주식 수: 청약 및 납입 결과에 따라 확정
9. 청약기간: 2026년 11월 10일부터 2026년 11월 30일까지
10. 주금 납입기일: 2026년 12월 10일
11. 신주의 효력발생일: 2026년 12월 11일
12. 현물출자에 관한 사항: 해당 없음

3. 종류주식의 주요 내용

가. 제1호 신주발행

- 의결권은 1주당 1개이며, 존속기간은 신주의 효력발생일부터 10년입니다. 상환청구 후 상환이 완료되지 않은 경우에는 상환 완료 시까지 연장됩니다.
- 우선배당은 1주당 액면금액 기준 연 1%이며, 참가적·누적적 조건입니다.
- 잔여재산 분배 시 1주당 발행가액 및 이에 대한 연 5% 금액을 보통주식에 우선하여 분배하며, 참가적 조건입니다.
- 주주는 효력발생일부터 3년이 경과한 후 존속기간 만료일까지 상환을 청구할 수 있습니다. 상환가액은 발행가액에 효력발생일부터 상환일까지 연 4% 금액을 가산하고 지급된 배당금을 차감한 금액이며, 상환은 배당가능이익 범위에서 이루어집니다.
- 존속기간 내 보통주식으로 전환을 청구할 수 있으며, 전환비율은 1:1, 전환가액은 1주당 34,400원입니다. 존속기간 만료 시 보통주식으로 자동 전환됩니다.
- 그 밖의 세부 발행조건은 해당 투자계약서 별지 1에 따릅니다.

나. 제2호 신주발행

우선배당률, 상환청구 가능시기 및 가산율, 전환비율 및 전환기간 등 세부 권리 내용은 본건 크라우드펀딩의 확정된 발행조건 및 크라우디에 게시되는 증권 발행조건에 따릅니다.

4. 납입 및 발행 관련 사항

가. 제1호 신주의 주금 납입처는 주식회사 신한은행 나주빛가람지점입니다.

나. 제2호 신주의 청약 및 납입은 온라인소액투자중개업자 크라우디의 절차에 따라 진행합니다. 청약 및 납입이 완료된 주식에 한하여 발행하며, 미청약분은 발행하지 않습니다.

다. 제2호 신주의 증권 교부 예정일은 2027년 1월 21일입니다.

위와 같이 공고합니다.

2026년 10월 23일

렉스이노베이션 주식회사
대표이사 임정민